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中國信託電子報
 
 
 
 
治理架構

前言
所有經營卓越、基業長青的企業都具有以下特質:

  1. 它們都能分辨清楚:它們的事業「是什麼」、「不是什麼」。
  2. 這些企業都清楚了解,把事業做好,需要哪些核心競爭力,而且嚴厲地、帶著批判的精神,不斷檢視這些能力。
~~管理大師彼得杜拉克~~

在臺灣競爭激烈的金融環境下,中國信託除積極創造獲利盈餘及持續穩定創造股東價值外,並依循「金融控股公司治理實務守則」之相關規定,致力落實建置公司治理制度—強化董事會職權、設置功能性委員會、維護機構和投資人關係及建立內部控制制度及內部稽核制度。全體董事及員工以正派經營的態度拓展業務、充分揭露業務資訊,以保障股東權益,進而尋求企業之永續經營與發展。


董事會
中國信託董事會依照金融相關法令、公司章程及股東會決議行使職權。全體董事成員均具備執行業務所需之領導、決策、風險管理、經營管理及國內外金融產業知識等經營能力,對公司整體營運及事務均可勝任管理與監督的責任。

目前董事會設置董事9席,任期三年,每個月至少開會一次,2011年共計召開董事會17次,董事親自出席率達90.26 %。此外,為建立本公司良好之董事會治理制度,有效提升監督功能及強化管理機制,本公司依金融控股公司治理實務守則、上市上櫃公司治理實務守則及公開發行公司董事會議事辦法之規定訂有董事會議事規範,作為相關決策的依循原則。

根據中國信託董事會議事規範表示,董事或其他代表之法人對於與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利益之虞或董事認應自行迴避時,於討論及表決該事項時應予迴避。本項規定係依公司法第206條規定辦理。其他有關環境社會風險管理等重大性議題,本公司亦列入董事會議事章程第八條所提之主管機關規定重大事項,提報董事會討論。


*金控董事成員均為男性,女男比例為0:100。子公司(台灣彩券)董事成員女性佔14.29%。

審計委員會
由全體獨立董事組成,主要任務在協助董事會執行其監督職責,2011年共計召開13次會議。審計委員會審議事項包括:
1、訂定或修訂內部控制制度、內部控制制度有效性之考核。
2、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、重大財務業務行為之處理程序。
3、 審核涉及董事自身利害關係、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
4、審核簽證會計師之委任、解任或報酬及評估其獨立性與績效。
5、審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
6、審核年度財務報告及半年度財務報告。
7、審核其他公司或主管機關規定之重大事項等。

薪資報酬委員會
由全體獨立董事組成,旨在協助董事會評估與監督公司整體薪酬政策,評估與核定董事及高階主管之薪酬水準。2011年共計召開10次會議。

風險管理委員會
本委員會成員由董事會決議委任之,其中至少一人為獨立董事,旨在協助董事會審查各類風險之管理政策、年度風險胃納或限額,與觸及絕對限額之行動方案、新興業務之風險管理機制、涉及政策新增或修訂之新風險基礎管理機制、金控風險整合報告書、金控年報之風險管理定性或定量資訊之揭露、重大風險損失事件之檢討與因應措施、重大風險議題之預警與因應措施、主管機關、董事會及各項風險政策中另有規範或要求需呈報董事會者。2011年共計召開6次會議。

中國信託金控公司治理實務守則
中國信託金控誠信經營守則